A

A

A

Бүлэг: 1979

Санхүүгийн мэдээллийн албанд

мэдээлэл ирүүлэх журмын Хавсралт 1

1. Талбар "report"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

rentity_id

Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд/Байгууллагын дугаар

Бүхэл тоо

rentity_branch

МҮЭ-ийн салбар

Текст 255 тэмдэгт

submission_code

Илгээсэн код

Сонголт

report_code

Тайлангийн код

Сонголт

entity_reference

МҮЭ-ийн дугаар

Текст 255 тэмдэгт

fiu_ref_number

СМА-ны дугаар

Текст 255 тэмдэгт

submission_date

Хамаарах огноо

Огноо

currency_code_local

Төгрөгийн дүн

Талбар "Currency_type"

reporting_person

Тайлан бэлтгэсэн

Талбар "t_person_registration_in_report"

Location

МҮЭ-ийн хаяг

Талбар "t_address"

Reason

Үндэслэл

Текст 4000 тэмдэгт

Action

Тайлбар/Арга хэмжээ

Текст 4000 тэмдэгт

1.2. Дэд талбар "report_indicators"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

Indicator

Ангилал

Сонголт

2. Талбар "transaction"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

transactionnumber

Гүйлгээний дугаар

50 тэмдэгт

internal_ref_number

Дотоод дугаар

50 тэмдэгт

transaction_location

Байршил

255 тэмдэгт

transaction_description

Гүйлгээний утга

4000 тэмдэгт

date_transaction

Огноо

DateTime

teller

Теллер

20 тэмдэгт

authorized

Зөвшөөрсөн

20 тэмдэгт

late_deposit

Оройны депозит

Булеан

date_posting

Гүйцэтгэсэн огноо

Огноо

value_date

Гүйлгээ хийсэн огноо

Огноо

transmode_code

Гүйлгээний хэлбэр

Сонголт

transmode_comment

Тайлбар

50 тэмдэгт

amount_local

Төгрөгийн дүн

Бутархай тоо

3. Талбар "Activity"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

Report_parties

Тайлангийн талууд

-

report_party

Тайлангийн тал

Талбар "report_party"

goods_service

Бараа үйлчилгээ

Талбар "t_trans_item"

4. Талбар "t_from_my_client"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

from_funds_code

Хөрөнгийн хэлбэр

Сонголт

from_funds_comment

Тайлбар

Текст 255 тэмдэгт

from_foreign_currency

Гадаадад валют

Талбар "t_foreign_currency"

t_conductor

Гүйлгээ гүйцэтгэгч

Талбар "t_person_my _client"

from_account

Данснаас

Талбар "t_account_my_client"

from_person

Хүнээс

Талбар "t_person_my_client"

from_entity

Этгээдээс

Талбар "t_entity_my_client"

from_country

Улсаас

Сонголт

5. Талбар "t_from"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

from_funds_code

Хөрөнгийн хэлбэр

Сонголт

from_funds_comment

Тайлбар

255 тэмдэгт

from_foreign_currency

Гадаадад валют

Талбар "t_foreign_currency"

t_conductor

Гүйлгээ гүйцэтгэгч

Талбар "t_person"

from_account

Данснаас

Талбар "t_account"

from_person

Хүнээс

Талбар "t_person"

from_entity

Этгээдээс

Талбар "t_entity"

from_country

Улсаас

Сонголт

6. Талбар "t_to_my_client"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

to_funds_code

Хөрөнгийн хэлбэр

Сонголт

to_funds_comment

Тайлбар

255 тэмдэгт

to_foreign_currency

Гадаадад валют

Талбар "t_foreign_currency"

to_account

Гүйлгээ гүйцэтгэгч

Талбар "t_account_my_client"

to_person

Хүнээс

Талбар "t_account_my_client"

to_entity

Этгээдээс

Талбар "t_entity_my_client"

to_country

Улсаас

 Сонголт

7. Талбар "t_to"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

to_funds_code

Хөрөнгийн хэлбэр

Сонголт

to_funds_comment

Тайлбар

255 тэмдэгт

to_foreign_currency

Гадаадад валют

Талбар "t_foreign_currency"

to_account

Гүйлгээ гүйцэтгэгч

Талбар "t_account"

to_person

Данснаас

Талбар "t_account"

to_entity

Этгээдээс

Талбар "t_entity"

to_country

Улсаас

Сонголт

8. Дэд талбар "goods_services"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

Item_type

Төрөл

Талбар "trans_item_ type"

Item_make

Үйлдвэрлэгч

255 тэмдэгт

description

Тайлбар

4000 тэмдэгт

previously_registered_to

Өмнө нь бүртгүүлсэн

 

500 тэмдэгт

presently_registered_to

Одоо бүртгэлтэй байгаа

500 тэмдэгт

estimated_value

Зах зээлийн үнэлгээ

Бутархай тоо

status_code

Төрөл

Сонголт

status_comments

Тайлбар

500 тэмдэгт

disposed_value

Зарсан дүн

Бутархай тоо

Currency_code

Валют

Сонголт

size

Хэмжээ

Бутархай тоо

address

Хаяг

Талбар "t_address"

registration_date

Бүртгүүлсэн огноо

Огноо

registration_number

Бүртгэлийн дугаар

500 тэмдэгт

Identification_number

Бичиг баримтын дугаар

500 тэмдэгт

Comments

Нэмэлт тайлбар

4000 тэмдэгт

9. Талбар "t_person_my_client"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

gender

Хүйс

Сонголт

Title

Хэргэм

30 тэмдэгт

first_name

Өөрийн нэр

100 тэмдэгт

middle_name

Овог

100 тэмдэгт

prefix

Угтвар

100 тэмдэгт

last_name

Эцэг/Эхийн нэр

100 тэмдэгт

birthdate

Төрсөн огноо

Огноо

birth_place

Төрсөн газар

255 тэмдэгт

mothers_name

Эхийн нэр

100 тэмдэгт

alias

Бусад нэр

100 тэмдэгт

SSN 

Регистрийн дугаар

25 тэмдэгт

passport_number 

Паспортын дугаар

25 тэмдэгт

passport_country

Паспортын улс

25 тэмдэгт

id_ number

Үнэмлэхний дугаар

25 тэмдэгт

nationality1

Харьяалал

Сонголт

nationality2

Харьяалал

Сонголт

nationality3

Төрсөн улс

Сонголт

residence

Оршин суугаа улс

Сонголт

phones

Утас

 

phone

Утас дэлгэрэнгүй

Талбар "t_phone"

addresses

Хаяг

 

address

Хаяг дэлгэрэнгүй

Талбар "t_address"

email

Имэйл

Талбар "email_address"

occupation

Албан тушаал

255 тэмдэгт

employer_name

Ажил олгогчийн нэр

255 тэмдэгт

employer_address_id

Ажил олгогчийн хаяг

Талбар "t_address"

employer_phone_id

Ажил олгогчийн утас

Талбар "t_phone"

identification

Бүртгэл

Талбар "t_person_identification"

deceased

Нас барсан

Булеан

deceased_date

Нас барсан огноо

Огноо

tax_number

Татвар төлөгчийн дугаар

100 тэмдэгт

tax_reg_number

Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар

100 тэмдэгт

source_of_wealth

Хөрөнгийн эх үүсвэр

255 тэмдэгт

comments

Тайлбар

4000 тэмдэгт

10. Талбар "t_person"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

gender

Хүйс

Сонголт

title

Хэргэм

30 тэмдэгт

first_name

Өөрийн нэр

100 тэмдэгт

middle_name

Овог

100 тэмдэгт

prefix

Угтвар

100 тэмдэгт

last_name

Эцэг/Эхийн нэр

100 тэмдэгт

birthdate

Төрсөн огноо

Огноо

birth_place

Төрсөн газар

255 тэмдэгт

mothers_name

Эхийн нэр

100 тэмдэгт

alias

Бусад нэр

100 тэмдэгт

SSN 

Регистрийн дугаар

25 тэмдэгт

passport_number

Паспортын дугаар

25 тэмдэгт

passport_country

Паспортын улс

25 тэмдэгт

id_ number

Үнэмлэхний дугаар

25 тэмдэгт

phones

Утас

Сонголт

phone

Утас дэлгэрэнгүй

Талбар "t_phone"

addresses

Хаяг

Сонголт

address

Хаяг дэлгэрэнгүй

Талбар "t_address"

nationality1

Харьяалал

Сонголт

nationality2

Харьяалал

Сонголт

nationality3

Төрсөн улс

Сонголт

residence

Оршин суугаа улс

Сонголт

email

Имэйл

Талбар "email_address"

occupation

Албан тушаал

255 тэмдэгт

employer_name

Ажил олгогчийн нэр

255 тэмдэгт

employer_address_id

Ажил олгогчийн хаяг

Талбар "t_address"

employer_phone_id

Ажил олгогчийн утас

Талбар "t_phone"

identification

Бүртгэл

Талбар "t_person_identification"

deceased

Нас барсан

Булеан

deceased_date

Нас барсан огноо

Огноо

tax_number

Татвар төлөгчийн дугаар

100 тэмдэгт

tax_reg_number

Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар

100 тэмдэгт

source_of_wealth

Хөрөнгийн эх үүсвэр

255 тэмдэгт

comments

Тайлбар

4000 тэмдэгт

 

11. Талбар "t_entity_my_client"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

name

Нэр

255 тэмдэгт

commercial_name

Арилжааны нэр

255 тэмдэгт

incorporation_legal_form

Хуулийн этгээдийн төрөл

Талбар "legal_form_type"

incorporation_number

 

Улсын бүртгэлийн дугаар

255 тэмдэгт

business

Бизнес, үйл ажиллагаа

255 тэмдэгт

phones

Утас

Сонголт

phone

Утас дэлгэрэнгүй

Талбар "t_phone"

addresses

Хаяг

Сонголт

address

Хаяг дэлгэрэнгүй

Талбар "t_address"

email

Имэйл

255 тэмдэгт

url

Веб

 

255 тэмдэгт

incorporation_state

Үүсгэн байгуулсан муж

255 тэмдэгт

incorporation_country_code

Үүсгэн байгуулсан улс

Сонголт

director_id

Удирдлага

Талбар "t_person"

Role

Эрх үүрэг

Сонголт

incorporation_date

Үүсгэн байгуулсан огноо

Огноо

business_closed

Татан буулгасан

Булеан

date_business_closed

Татан буулгасан огноо

Огноо

tax_number

Татварын дугаар

100 тэмдэгт

tax_reg_number

Татвар төлөгчийн дугаар

100 тэмдэгт

comments

Тайлбар

4000 тэмдэгт

12. Талбар "t_entity"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

name

 

Нэр

255 тэмдэгт

commercial_name

Арилжааны нэр

255 тэмдэгт

incorporation_legal_form

Хуулийн этгээдийн төрөл

Сонголт

incorporation_number

 

Улсын бүртгэлийн дугаар

50 тэмдэгт

business

Бизнес, үйл ажиллагаа

255 тэмдэгт

phones

Утас

Сонголт

phone

Утас дэлгэрэнгүй

Талбар "t_phone"

addresses

Хаяг

Сонголт

address

Хаяг дэлгэрэнгүй

Талбар "t_address"

email

Имэйл

255 тэмдэгт

url

Веб

 

255 тэмдэгт

incorporation_state

Үүсгэн байгуулсан муж

255 тэмдэгт

incorporation_country_code

Үүсгэн байгуулсан улс

Enumeration

director_id

Удирдлага

Талбар "t_person"

Role

Эрх үүрэг

Сонголт

incorporation_date

Үүсгэн байгуулсан огноо

Огноо

business_closed

Татан буулгасан

Булеан

date_business_closed

Татан буулгасан огноо

Огноо

tax_number

Татварын дугаар

100 тэмдэгт

tax_reg_number

Татвар төлөгчийн дугаар

100 тэмдэгт

comments

Тайлбар

4000 тэмдэгт

13. Талбар "t_account_my_client"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

institution_name

Санхүүгийн байгууллагын нэр

255 тэмдэгт

institution_code

Санхүүгийн байгууллагын код

50 тэмдэгт

SWIFT

СВИФТ

11 тэмдэгт

non_bank_institution

Банк бус байгууллага?

Булеан

branch

Салбар

255 тэмдэгт

account

Дансны дугаар

50 тэмдэгт

currency_code

Дансны валют

Сонголт

account_name

Дансны нэр

255 тэмдэгт

iban

ИБАН

34 тэмдэгт

client_number

Харилцагчийн дугаар

30 тэмдэгт

personal_account_type

Дансны төрөл

Сонголт

t_entity

Хуулийн этгээдийн мэдээлэл

Талбар "t_entity_my_client"

signatory

Гарын үсэг зурах эрхтэй хүн

-

is_primary

Үндсэн гарын үсэг зурах эрх

Булеан

t_person

Хүний тухай мэдээлэл

Талбар "t_person_my_client"

role

 

 

Эрх үүрэг

Талбар "account_person_role_type"

opened

Данс нээсэн огноо

Огноо

closed

Данс хаасан огноо

Огноо

balance

Дансны үлдэгдэл

Бутархай тоо

date_balance

Балансын огноо

Огноо

status_code

Дансны төлөв

Сонголт

beneficiary

Дансны эцсийн өмчлөгч

50 тэмдэгт

beneficiary_comment

Тайлбар

255 тэмдэгт

comments

Ерөнхий тайлбар

4000 тэмдэгт

14. Талбар "t_account"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

institution_name

 

Санхүүгийн байгууллагын нэр

255 тэмдэгт

institution_code

Санхүүгийн байгууллагын код

50 тэмдэгт

swift

СВИФТ

11 тэмдэгт

non_bank_institution

 

Банк бус байгууллага?

Булеан

branch

Салбар

255 тэмдэгт

account

Дансны дугаар

50 тэмдэгт

currency_code

Дансны валют

Сонголт

account_name

Дансны нэр

255 тэмдэгт

iban

ИБАН

34 тэмдэгт

client_number

Харилцагчийн дугаар

30 тэмдэгт

personal_account_type

Дансны төрөл

Сонголт

t_entity

Хуулийн этгээдийн мэдээлэл

Талбар "t_entity"

signatory

Гарын үсэг зурах эрхтэй хүн

-

is_primary

Үндсэн гарын үсэг зурах эрх

Булеан

t_person

Хүний тухай мэдээлэл

Талбар "t_person"

role

Эрх үүрэг

Талбар "account_person_role_type"

opened

Данс нээсэн огноо

Огноо

closed

Данс хаасан огноо

Огноо

balance

Дансны үлдэгдэл

Бутархай тоо

date_balance

Балансын огноо

Огноо

status_code

Дансны төлөв

Сонголт

beneficiary

Дансны эцсийн өмчлөгч

50 тэмдэгт

beneficiary_comment

Дансны эцсийн өмчлөгчийн тайлбар

255 тэмдэгт

comments

Ерөнхий тайлбар

4000 тэмдэгт

15. Талбар "t_person_registration_in_report"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

gender

Хүйс

Сонголт

title

Хэргэм

30 тэмдэгт

first_name

Өөрийн нэр

100 тэмдэгт

middle_name

Ургийн Овог

100 тэмдэгт

prefix

Угтвар

100 тэмдэгт

last_name

Эцэг/Эхийн нэр

100 тэмдэгт

birthdate

Төрсөн огноо

Огноо

Birth_place

Төрсөн газар

255 тэмдэгт

mothers_name

Эхийн нэр

100 тэмдэгт

alias

Бусад нэр

100 тэмдэгт

SSN 

Регистрийн дугаар

25 тэмдэгт

passport_number 

Паспортын дугаар

25 тэмдэгт

passport_country

Паспортын улс

25 тэмдэгт

id_ number

Үнэмлэхний дугаар

25 тэмдэгт

Phones

Утас

Сонголт

Phone

Утас дэлгэрэнгүй

Талбар "t_phone"

Addresses

Хаяг

Сонголт

Address

Хаяг дэлгэрэнгүй

Талбар "t_address"

Nationality1

Харьяалал

Сонголт

Nationality2

Харьяалал

Сонголт

Nationality3

Төрсөн улс

Сонголт

residence

Оршин суугаа улс

Сонголт

Email

Имэйл

Талбар "email_address"

Occupation

Албан тушаал

255 тэмдэгт

employer_name

Ажил олгогчийн нэр

255 тэмдэгт

employer_address_id

Ажил олгогчийн хаяг

Талбар "t_address"

employer_phone_id

Ажил олгогчийн утас

Талбар "t_phone"

identification

Бүртгэл

Талбар "t_person_identification"

deceased

Нас барсан

Булеан

deceased_date

Нас барсан огноо

Огноо

tax_number

Татвар төлөгчийн дугаар

100 тэмдэгт

tax_reg_number

Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар

100 тэмдэгт

source_of_wealth

Хөрөнгийн эх үүсвэр

255 тэмдэгт

comments

Тайлбар

4000 тэмдэгт

16. Талбар "t_party"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

role

Гүйлгээнд оролцсон байдал

Сонголт

Person

Оролцсон хүн

Талбар "t_person"

Person_my_client

Оролцсон хүн (миний харилцагч)

Талбар "t_person_my_client"

account

Оролцсон данс

Талбар "t_account"

account_my_client

Оролцсон данс (миний харилцагчийн)

Талбар "t_ account_my_client"

entity

Оролцсон этгээд

Талбар "t_ entity"

entity_my_client

Оролцсон этгээд (миний харилцагч этгээд)

Талбар "t_ entity_my_client"

funds_code

Гүйлгээг хийсэн Хөрөнгийн хэлбэр

Сонголт

funds_comment

Хөрөнгийн хэлбэрийн тайлбар

255 тэмдэгт

foreign_currency

Бусад улсын валютаар хийсэн бол

Талбар t_foreign_currency

country

Гүйлгээ хийсэн улс

Сонголт

significance

Хийсэн хүний оролцоо

Бүхэл тоо

comments

Ерөнхий тайлбар

4000 тэмдэгт

17. Талбар "t_address"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

address_type

Хаягийн төрөл

Сонголт

address

Хаяг

100 тэмдэгт

town

Хаяг

255 тэмдэгт

city

Хот/Аймаг

255 тэмдэгт

zip

Зип код

10 тэмдэгт

country_code

Улс

Сонголт

State

Муж

255 тэмдэгт

 

18. Талбар "t_phone"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

tph_contact_type

Холбооны төрөл

Сонголт

tph_communication_type

Утасны төрөл

Сонголт

tph_country_prefix

Улсын код

4 тэмдэгт

tph_number

Утасны дугаар

50 тэмдэгт

tph_extension

 

Дотуур утасны дугаар

10 тэмдэгт

comments

Тайлбар

4000 тэмдэгт

19. Талбар "t_foreign_currency"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

foreign_currency_code

Валютын нэгжийн код ISO 4217 дагуу

Сонголт

foreign_amount

Гадаад валютын дүн

Бутархай тоо

foreign_exchange_rate

Гүйлгээнд ашигласан ханш

Бутархай тоо

20. Талбар "t_person_identification"

 

Нэр

Тайлбар

Төрөл

type

Төрөл

Сонголт

number

Дугаар

255 тэмдэгт

issue_date

Олгосон огноо

Огноо

expiry_date

Дуусах огноо

Огноо

issued_by

 

Олгосон эрх бүхий байгууллага

255 тэмдэгт

issue_country

Олгосон улс

Сонголт

comments

Тайлбар

4000 тэмдэгт

21. Талбар "report_party_type"

 

Нэр

Тайлбар

 

person

Оролцсон хүн

Талбар "t_person"

account

Оролцсон данс

Талбар "t_account"

entity

Оролцсон этгээд

Талбар "t_ entity"

significance

СГТ-нд хамаарах ач холбогдол

Бүхэл тоо

reason

Үндэслэл

4000 тэмдэгт

comments

Тайлбар/Арга хэмжээ

4000 тэмдэгт

 

1