- Нүүр
- УИХ-аас томилогддог байгууллагын дарга, түүнтэй адилтгах албан тушаалтны шийдвэр
- САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНД МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Санхүүгийн мэдээллийн албанд
мэдээлэл ирүүлэх журмын Хавсралт 1
1. Талбар "report"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
rentity_id |
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд/Байгууллагын дугаар |
Бүхэл тоо |
rentity_branch |
МҮЭ-ийн салбар |
Текст 255 тэмдэгт |
submission_code |
Илгээсэн код |
Сонголт |
report_code |
Тайлангийн код |
Сонголт |
entity_reference |
МҮЭ-ийн дугаар |
Текст 255 тэмдэгт |
fiu_ref_number |
СМА-ны дугаар |
Текст 255 тэмдэгт |
submission_date |
Хамаарах огноо |
Огноо |
currency_code_local |
Төгрөгийн дүн |
Талбар "Currency_type" |
reporting_person |
Тайлан бэлтгэсэн |
Талбар "t_person_registration_in_report" |
Location |
МҮЭ-ийн хаяг |
Талбар "t_address" |
Reason |
Үндэслэл |
Текст 4000 тэмдэгт |
Action |
Тайлбар/Арга хэмжээ |
Текст 4000 тэмдэгт |
1.2. Дэд талбар "report_indicators"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
Indicator |
Ангилал |
Сонголт |
2. Талбар "transaction"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
transactionnumber |
Гүйлгээний дугаар |
50 тэмдэгт |
internal_ref_number |
Дотоод дугаар |
50 тэмдэгт |
transaction_location |
Байршил |
255 тэмдэгт |
transaction_description |
Гүйлгээний утга |
4000 тэмдэгт |
date_transaction |
Огноо |
DateTime |
teller |
Теллер |
20 тэмдэгт |
authorized |
Зөвшөөрсөн |
20 тэмдэгт |
late_deposit |
Оройны депозит |
Булеан |
date_posting |
Гүйцэтгэсэн огноо |
Огноо |
value_date |
Гүйлгээ хийсэн огноо |
Огноо |
transmode_code |
Гүйлгээний хэлбэр |
Сонголт |
transmode_comment |
Тайлбар |
50 тэмдэгт |
amount_local |
Төгрөгийн дүн |
Бутархай тоо |
3. Талбар "Activity"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
Report_parties |
Тайлангийн талууд |
- |
report_party |
Тайлангийн тал |
Талбар "report_party" |
goods_service |
Бараа үйлчилгээ |
Талбар "t_trans_item" |
4. Талбар "t_from_my_client"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
from_funds_code |
Хөрөнгийн хэлбэр |
Сонголт |
from_funds_comment |
Тайлбар |
Текст 255 тэмдэгт |
from_foreign_currency |
Гадаадад валют |
Талбар "t_foreign_currency" |
t_conductor |
Гүйлгээ гүйцэтгэгч |
Талбар "t_person_my _client" |
from_account |
Данснаас |
Талбар "t_account_my_client" |
from_person |
Хүнээс |
Талбар "t_person_my_client" |
from_entity |
Этгээдээс |
Талбар "t_entity_my_client" |
from_country |
Улсаас |
Сонголт |
5. Талбар "t_from"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
from_funds_code |
Хөрөнгийн хэлбэр |
Сонголт |
from_funds_comment |
Тайлбар |
255 тэмдэгт |
from_foreign_currency |
Гадаадад валют |
Талбар "t_foreign_currency" |
t_conductor |
Гүйлгээ гүйцэтгэгч |
Талбар "t_person" |
from_account |
Данснаас |
Талбар "t_account" |
from_person |
Хүнээс |
Талбар "t_person" |
from_entity |
Этгээдээс |
Талбар "t_entity" |
from_country |
Улсаас |
Сонголт |
6. Талбар "t_to_my_client"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
to_funds_code |
Хөрөнгийн хэлбэр |
Сонголт |
to_funds_comment |
Тайлбар |
255 тэмдэгт |
to_foreign_currency |
Гадаадад валют |
Талбар "t_foreign_currency" |
to_account |
Гүйлгээ гүйцэтгэгч |
Талбар "t_account_my_client" |
to_person |
Хүнээс |
Талбар "t_account_my_client" |
to_entity |
Этгээдээс |
Талбар "t_entity_my_client" |
to_country |
Улсаас |
Сонголт |
7. Талбар "t_to"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
to_funds_code |
Хөрөнгийн хэлбэр |
Сонголт |
to_funds_comment |
Тайлбар |
255 тэмдэгт |
to_foreign_currency |
Гадаадад валют |
Талбар "t_foreign_currency" |
to_account |
Гүйлгээ гүйцэтгэгч |
Талбар "t_account" |
to_person |
Данснаас |
Талбар "t_account" |
to_entity |
Этгээдээс |
Талбар "t_entity" |
to_country |
Улсаас |
Сонголт |
8. Дэд талбар "goods_services"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
Item_type |
Төрөл |
Талбар "trans_item_ type" |
Item_make |
Үйлдвэрлэгч |
255 тэмдэгт |
description |
Тайлбар |
4000 тэмдэгт |
previously_registered_to |
Өмнө нь бүртгүүлсэн
|
500 тэмдэгт |
presently_registered_to |
Одоо бүртгэлтэй байгаа |
500 тэмдэгт |
estimated_value |
Зах зээлийн үнэлгээ |
Бутархай тоо |
status_code |
Төрөл |
Сонголт |
status_comments |
Тайлбар |
500 тэмдэгт |
disposed_value |
Зарсан дүн |
Бутархай тоо |
Currency_code |
Валют |
Сонголт |
size |
Хэмжээ |
Бутархай тоо |
address |
Хаяг |
Талбар "t_address" |
registration_date |
Бүртгүүлсэн огноо |
Огноо |
registration_number |
Бүртгэлийн дугаар |
500 тэмдэгт |
Identification_number |
Бичиг баримтын дугаар |
500 тэмдэгт |
Comments |
Нэмэлт тайлбар |
4000 тэмдэгт |
9. Талбар "t_person_my_client"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
gender |
Хүйс |
Сонголт |
Title |
Хэргэм |
30 тэмдэгт |
first_name |
Өөрийн нэр |
100 тэмдэгт |
middle_name |
Овог |
100 тэмдэгт |
prefix |
Угтвар |
100 тэмдэгт |
last_name |
Эцэг/Эхийн нэр |
100 тэмдэгт |
birthdate |
Төрсөн огноо |
Огноо |
birth_place |
Төрсөн газар |
255 тэмдэгт |
mothers_name |
Эхийн нэр |
100 тэмдэгт |
alias |
Бусад нэр |
100 тэмдэгт |
SSN |
Регистрийн дугаар |
25 тэмдэгт |
passport_number |
Паспортын дугаар |
25 тэмдэгт |
passport_country |
Паспортын улс |
25 тэмдэгт |
id_ number |
Үнэмлэхний дугаар |
25 тэмдэгт |
nationality1 |
Харьяалал |
Сонголт |
nationality2 |
Харьяалал |
Сонголт |
nationality3 |
Төрсөн улс |
Сонголт |
residence |
Оршин суугаа улс |
Сонголт |
phones |
Утас |
|
phone |
Утас дэлгэрэнгүй |
Талбар "t_phone" |
addresses |
Хаяг |
|
address |
Хаяг дэлгэрэнгүй |
Талбар "t_address" |
|
Имэйл |
Талбар "email_address" |
occupation |
Албан тушаал |
255 тэмдэгт |
employer_name |
Ажил олгогчийн нэр |
255 тэмдэгт |
employer_address_id |
Ажил олгогчийн хаяг |
Талбар "t_address" |
employer_phone_id |
Ажил олгогчийн утас |
Талбар "t_phone" |
identification |
Бүртгэл |
Талбар "t_person_identification" |
deceased |
Нас барсан |
Булеан |
deceased_date |
Нас барсан огноо |
Огноо |
tax_number |
Татвар төлөгчийн дугаар |
100 тэмдэгт |
tax_reg_number |
Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар |
100 тэмдэгт |
source_of_wealth |
Хөрөнгийн эх үүсвэр |
255 тэмдэгт |
comments |
Тайлбар |
4000 тэмдэгт |
10. Талбар "t_person"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
gender |
Хүйс |
Сонголт |
title |
Хэргэм |
30 тэмдэгт |
first_name |
Өөрийн нэр |
100 тэмдэгт |
middle_name |
Овог |
100 тэмдэгт |
prefix |
Угтвар |
100 тэмдэгт |
last_name |
Эцэг/Эхийн нэр |
100 тэмдэгт |
birthdate |
Төрсөн огноо |
Огноо |
birth_place |
Төрсөн газар |
255 тэмдэгт |
mothers_name |
Эхийн нэр |
100 тэмдэгт |
alias |
Бусад нэр |
100 тэмдэгт |
SSN |
Регистрийн дугаар |
25 тэмдэгт |
passport_number |
Паспортын дугаар |
25 тэмдэгт |
passport_country |
Паспортын улс |
25 тэмдэгт |
id_ number |
Үнэмлэхний дугаар |
25 тэмдэгт |
phones |
Утас |
Сонголт |
phone |
Утас дэлгэрэнгүй |
Талбар "t_phone" |
addresses |
Хаяг |
Сонголт |
address |
Хаяг дэлгэрэнгүй |
Талбар "t_address" |
nationality1 |
Харьяалал |
Сонголт |
nationality2 |
Харьяалал |
Сонголт |
nationality3 |
Төрсөн улс |
Сонголт |
residence |
Оршин суугаа улс |
Сонголт |
|
Имэйл |
Талбар "email_address" |
occupation |
Албан тушаал |
255 тэмдэгт |
employer_name |
Ажил олгогчийн нэр |
255 тэмдэгт |
employer_address_id |
Ажил олгогчийн хаяг |
Талбар "t_address" |
employer_phone_id |
Ажил олгогчийн утас |
Талбар "t_phone" |
identification |
Бүртгэл |
Талбар "t_person_identification" |
deceased |
Нас барсан |
Булеан |
deceased_date |
Нас барсан огноо |
Огноо |
tax_number |
Татвар төлөгчийн дугаар |
100 тэмдэгт |
tax_reg_number |
Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар |
100 тэмдэгт |
source_of_wealth |
Хөрөнгийн эх үүсвэр |
255 тэмдэгт |
comments |
Тайлбар |
4000 тэмдэгт |
11. Талбар "t_entity_my_client"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
|
name |
Нэр |
255 тэмдэгт |
|
commercial_name |
Арилжааны нэр |
255 тэмдэгт |
|
incorporation_legal_form |
Хуулийн этгээдийн төрөл |
Талбар "legal_form_type" |
|
incorporation_number
|
Улсын бүртгэлийн дугаар |
255 тэмдэгт |
|
business |
Бизнес, үйл ажиллагаа |
255 тэмдэгт |
|
phones |
Утас |
Сонголт |
|
phone |
Утас дэлгэрэнгүй |
Талбар "t_phone" |
|
addresses |
Хаяг |
Сонголт |
|
address |
Хаяг дэлгэрэнгүй |
Талбар "t_address" |
|
|
Имэйл |
255 тэмдэгт |
|
url |
|
255 тэмдэгт |
|
incorporation_state |
Үүсгэн байгуулсан муж |
255 тэмдэгт |
|
incorporation_country_code |
Үүсгэн байгуулсан улс |
Сонголт |
|
director_id |
Удирдлага |
Талбар "t_person" |
|
Role |
Эрх үүрэг |
Сонголт |
|
incorporation_date |
Үүсгэн байгуулсан огноо |
Огноо |
|
business_closed |
Татан буулгасан |
Булеан |
|
date_business_closed |
Татан буулгасан огноо |
Огноо |
|
tax_number |
Татварын дугаар |
100 тэмдэгт |
|
tax_reg_number |
Татвар төлөгчийн дугаар |
100 тэмдэгт |
|
comments |
Тайлбар |
4000 тэмдэгт |
12. Талбар "t_entity"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
|
name
|
Нэр |
255 тэмдэгт |
|
commercial_name |
Арилжааны нэр |
255 тэмдэгт |
|
incorporation_legal_form |
Хуулийн этгээдийн төрөл |
Сонголт |
|
incorporation_number
|
Улсын бүртгэлийн дугаар |
50 тэмдэгт |
|
business |
Бизнес, үйл ажиллагаа |
255 тэмдэгт |
|
phones |
Утас |
Сонголт |
|
phone |
Утас дэлгэрэнгүй |
Талбар "t_phone" |
|
addresses |
Хаяг |
Сонголт |
|
address |
Хаяг дэлгэрэнгүй |
Талбар "t_address" |
|
|
Имэйл |
255 тэмдэгт |
|
url |
|
255 тэмдэгт |
|
incorporation_state |
Үүсгэн байгуулсан муж |
255 тэмдэгт |
|
incorporation_country_code |
Үүсгэн байгуулсан улс |
Enumeration |
|
director_id |
Удирдлага |
Талбар "t_person" |
|
Role |
Эрх үүрэг |
Сонголт |
|
incorporation_date |
Үүсгэн байгуулсан огноо |
Огноо |
|
business_closed |
Татан буулгасан |
Булеан |
|
date_business_closed |
Татан буулгасан огноо |
Огноо |
|
tax_number |
Татварын дугаар |
100 тэмдэгт |
|
tax_reg_number |
Татвар төлөгчийн дугаар |
100 тэмдэгт |
|
comments |
Тайлбар |
4000 тэмдэгт |
13. Талбар "t_account_my_client"
Тайлбар |
Төрөл |
|
institution_name |
Санхүүгийн байгууллагын нэр |
255 тэмдэгт |
institution_code |
Санхүүгийн байгууллагын код |
50 тэмдэгт |
SWIFT |
СВИФТ |
11 тэмдэгт |
non_bank_institution |
Банк бус байгууллага? |
Булеан |
branch |
Салбар |
255 тэмдэгт |
account |
Дансны дугаар |
50 тэмдэгт |
currency_code |
Дансны валют |
Сонголт |
account_name |
Дансны нэр |
255 тэмдэгт |
iban |
ИБАН |
34 тэмдэгт |
client_number |
Харилцагчийн дугаар |
30 тэмдэгт |
personal_account_type |
Дансны төрөл |
Сонголт |
t_entity |
Хуулийн этгээдийн мэдээлэл |
Талбар "t_entity_my_client" |
signatory |
Гарын үсэг зурах эрхтэй хүн |
- |
is_primary |
Үндсэн гарын үсэг зурах эрх |
Булеан |
t_person |
Хүний тухай мэдээлэл |
Талбар "t_person_my_client" |
role
|
Эрх үүрэг |
Талбар "account_person_role_type" |
opened |
Данс нээсэн огноо |
Огноо |
closed |
Данс хаасан огноо |
Огноо |
balance |
Дансны үлдэгдэл |
Бутархай тоо |
date_balance |
Балансын огноо |
Огноо |
status_code |
Дансны төлөв |
Сонголт |
beneficiary |
Дансны эцсийн өмчлөгч |
50 тэмдэгт |
beneficiary_comment |
Тайлбар |
255 тэмдэгт |
comments |
Ерөнхий тайлбар |
4000 тэмдэгт |
14. Талбар "t_account"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
institution_name
|
Санхүүгийн байгууллагын нэр |
255 тэмдэгт |
institution_code |
Санхүүгийн байгууллагын код |
50 тэмдэгт |
swift |
СВИФТ |
11 тэмдэгт |
non_bank_institution
|
Банк бус байгууллага? |
Булеан |
branch |
Салбар |
255 тэмдэгт |
account |
Дансны дугаар |
50 тэмдэгт |
currency_code |
Дансны валют |
Сонголт |
account_name |
Дансны нэр |
255 тэмдэгт |
iban |
ИБАН |
34 тэмдэгт |
client_number |
Харилцагчийн дугаар |
30 тэмдэгт |
personal_account_type |
Дансны төрөл |
Сонголт |
t_entity |
Хуулийн этгээдийн мэдээлэл |
Талбар "t_entity" |
signatory |
Гарын үсэг зурах эрхтэй хүн |
- |
is_primary |
Үндсэн гарын үсэг зурах эрх |
Булеан |
t_person |
Хүний тухай мэдээлэл |
Талбар "t_person" |
role |
Эрх үүрэг |
Талбар "account_person_role_type" |
opened |
Данс нээсэн огноо |
Огноо |
closed |
Данс хаасан огноо |
Огноо |
balance |
Дансны үлдэгдэл |
Бутархай тоо |
date_balance |
Балансын огноо |
Огноо |
status_code |
Дансны төлөв |
Сонголт |
beneficiary |
Дансны эцсийн өмчлөгч |
50 тэмдэгт |
beneficiary_comment |
Дансны эцсийн өмчлөгчийн тайлбар |
255 тэмдэгт |
comments |
Ерөнхий тайлбар |
4000 тэмдэгт |
15. Талбар "t_person_registration_in_report"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
gender |
Хүйс |
Сонголт |
title |
Хэргэм |
30 тэмдэгт |
first_name |
Өөрийн нэр |
100 тэмдэгт |
middle_name |
Ургийн Овог |
100 тэмдэгт |
prefix |
Угтвар |
100 тэмдэгт |
last_name |
Эцэг/Эхийн нэр |
100 тэмдэгт |
birthdate |
Төрсөн огноо |
Огноо |
Birth_place |
Төрсөн газар |
255 тэмдэгт |
mothers_name |
Эхийн нэр |
100 тэмдэгт |
alias |
Бусад нэр |
100 тэмдэгт |
SSN |
Регистрийн дугаар |
25 тэмдэгт |
passport_number |
Паспортын дугаар |
25 тэмдэгт |
passport_country |
Паспортын улс |
25 тэмдэгт |
id_ number |
Үнэмлэхний дугаар |
25 тэмдэгт |
Phones |
Утас |
Сонголт |
Phone |
Утас дэлгэрэнгүй |
Талбар "t_phone" |
Addresses |
Хаяг |
Сонголт |
Address |
Хаяг дэлгэрэнгүй |
Талбар "t_address" |
Nationality1 |
Харьяалал |
Сонголт |
Nationality2 |
Харьяалал |
Сонголт |
Nationality3 |
Төрсөн улс |
Сонголт |
residence |
Оршин суугаа улс |
Сонголт |
|
Имэйл |
Талбар "email_address" |
Occupation |
Албан тушаал |
255 тэмдэгт |
employer_name |
Ажил олгогчийн нэр |
255 тэмдэгт |
employer_address_id |
Ажил олгогчийн хаяг |
Талбар "t_address" |
employer_phone_id |
Ажил олгогчийн утас |
Талбар "t_phone" |
identification |
Бүртгэл |
Талбар "t_person_identification" |
deceased |
Нас барсан |
Булеан |
deceased_date |
Нас барсан огноо |
Огноо |
tax_number |
Татвар төлөгчийн дугаар |
100 тэмдэгт |
tax_reg_number |
Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар |
100 тэмдэгт |
source_of_wealth |
Хөрөнгийн эх үүсвэр |
255 тэмдэгт |
comments |
Тайлбар |
4000 тэмдэгт |
16. Талбар "t_party"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
role |
Гүйлгээнд оролцсон байдал |
Сонголт |
Person |
Оролцсон хүн |
Талбар "t_person" |
Person_my_client |
Оролцсон хүн (миний харилцагч) |
Талбар "t_person_my_client" |
account |
Оролцсон данс |
Талбар "t_account" |
account_my_client |
Оролцсон данс (миний харилцагчийн) |
Талбар "t_ account_my_client" |
entity |
Оролцсон этгээд |
Талбар "t_ entity" |
entity_my_client |
Оролцсон этгээд (миний харилцагч этгээд) |
Талбар "t_ entity_my_client" |
funds_code |
Гүйлгээг хийсэн Хөрөнгийн хэлбэр |
Сонголт |
funds_comment |
Хөрөнгийн хэлбэрийн тайлбар |
255 тэмдэгт |
foreign_currency |
Бусад улсын валютаар хийсэн бол |
Талбар t_foreign_currency |
country |
Гүйлгээ хийсэн улс |
Сонголт |
significance |
Хийсэн хүний оролцоо |
Бүхэл тоо |
comments |
Ерөнхий тайлбар |
4000 тэмдэгт |
17. Талбар "t_address"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
address_type |
Хаягийн төрөл |
Сонголт |
address |
Хаяг |
100 тэмдэгт |
town |
Хаяг |
255 тэмдэгт |
city |
Хот/Аймаг |
255 тэмдэгт |
zip |
Зип код |
10 тэмдэгт |
country_code |
Улс |
Сонголт |
State |
Муж |
255 тэмдэгт |
18. Талбар "t_phone"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
tph_contact_type |
Холбооны төрөл |
Сонголт |
tph_communication_type |
Утасны төрөл |
Сонголт |
tph_country_prefix |
Улсын код |
4 тэмдэгт |
tph_number |
Утасны дугаар |
50 тэмдэгт |
tph_extension
|
Дотуур утасны дугаар |
10 тэмдэгт |
comments |
Тайлбар |
4000 тэмдэгт |
19. Талбар "t_foreign_currency"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
foreign_currency_code |
Валютын нэгжийн код ISO 4217 дагуу |
Сонголт |
foreign_amount |
Гадаад валютын дүн |
Бутархай тоо |
foreign_exchange_rate |
Гүйлгээнд ашигласан ханш |
Бутархай тоо |
20. Талбар "t_person_identification"
Нэр |
Тайлбар |
Төрөл |
type |
Төрөл |
Сонголт |
number |
Дугаар |
255 тэмдэгт |
issue_date |
Олгосон огноо |
Огноо |
expiry_date |
Дуусах огноо |
Огноо |
issued_by
|
Олгосон эрх бүхий байгууллага |
255 тэмдэгт |
issue_country |
Олгосон улс |
Сонголт |
comments |
Тайлбар |
4000 тэмдэгт |
21. Талбар "report_party_type"
Нэр |
Тайлбар |
|
person |
Оролцсон хүн |
Талбар "t_person" |
account |
Оролцсон данс |
Талбар "t_account" |
entity |
Оролцсон этгээд |
Талбар "t_ entity" |
significance |
СГТ-нд хамаарах ач холбогдол |
Бүхэл тоо |
reason |
Үндэслэл |
4000 тэмдэгт |
comments |
Тайлбар/Арга хэмжээ |
4000 тэмдэгт |
1
Текст томруулах
A
A
A